La Policía Nacional desmantela tres grupos criminales que usaban el timo del ‘hijo en apuros’ y realizaban envíos de dinero mediante mulas financieras.
La Policía Nacional ha detenido en Torrent y Paterna a 20 personas integradas en tres grupos criminales por estafar a unas 200 víctimas en toda España. La modalidad es la del ‘hijo en apuros’: mensajes por una aplicación de mensajería que piden transferencias urgentes. El botín habría superado los 120.000 euros, tirando de la urgencia y de la confianza, ya sabes, la combinación perfecta para colar prisas. La investigación arrancó en junio tras diversas denuncias en la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent. El operativo culminó el 27 de noviembre con la entrada y registro en un chalet de lujo de Paterna y el ingreso en prisión del presunto líder, de 25 años, por orden judicial.
¿Qué ha pasado exactamente y dónde se han producido las detenciones?
Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades valencianas de Torrent y Paterna a 20 personas pertenecientes a tres grupos criminales relacionados entre sí, por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Habrían estafado más de 120.000 euros a unas 200 personas en toda España mediante el conocido método del ‘hijo en apuros’.
Gracias a las primeras gestiones practicadas por la Policía Nacional, se identificó a los titulares de las cuentas bancarias receptoras de las transferencias, averiguando que la mayoría residía en Torrent. Además, se detuvo a varios intermediarios responsables de coordinar la recogida del dinero en efectivo.
Según la investigación, los grupos contactaban con las víctimas haciéndose pasar por sus hijos a través de una aplicación de mensajería instantánea. Enviaban mensajes desde números desconocidos, simulaban un apuro económico y solicitaban transferencias bancarias urgentes.
Durante la investigación se identificó a las denominadas ‘mulas de dinero’, personas que utilizaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado, retirar el efectivo y entregarlo a otros miembros de la organización, a cambio de una pequeña remuneración. Los agentes detuvieron a varios de estos intermediarios, que también coordinaban la recogida del efectivo.
¿Quién era el presunto líder del fraude del “hijo en apuros” y qué se encontró en el chalet de Paterna?
Tras averiguar su identidad, los investigadores realizaron el 27 de noviembre la entrada y registro en un chalet de lujo de una urbanización de Paterna. El presunto cabecilla, un joven de 25 años que no realizaba actividad laboral, residía rodeado de aparatos electrónicos de alta gama, ropa y zapatillas de marcas prestigiosas y acumulaba hasta cinco vehículos y otro alquilado de elevado coste, pese a no poseer carnet de conducir.
En la vivienda se localizó una ‘habitación del pánico’ dotada con puerta blindada. Además, se intervinieron dispositivos electrónicos, un reloj de alta gama, diversas joyas de valor y 830 euros en efectivo.
Si has sido afectado, las denuncias fueron justamente el punto de partida de esta operación; poner los hechos en conocimiento de las autoridades ayuda a cortar estas cadenas. Accede a nuestra sección de actualidad para conocer otras noticias de interés.
